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　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，提交审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和广大投资者的合法权益。公司根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。

　　根据子公司的生产经营和资金需求，公司对前述八家子公司需向金融机构融资的情况进行了预测分析，为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现2026年度的经营目标，拟为山东艾蒙特、江苏东材、眉山东材、成都东材、山东东润、东材成都国贸、东材膜材、河南华佳八家子公司向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过6.5亿元、6亿元、5.5亿元、3亿元、3亿元、2亿元、1亿元、0.5亿元的连带责任担保，以解决其在生产经营过程中的融资需求，上述担保总额(27.50亿元整)占公司最近一期经审计母公司净资产382,901.52万元的71.82%。

　　● 基于对控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”或“标的公司”）资源整合的需要和未来发展的良好预期，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以人民币6,866.475万元收购山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达”）持有的山东艾蒙特17.50%股权，以人民币1,961.850万元收购李长彬先生持有的山东艾蒙特5.00%股权。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例将由72.50%增加至95.00%，并通过海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南艾蒙特”）间接控制其5.00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。

　　近年来，公司加速推进“1+3”发展战略的落地，逐步完善电子材料的产业化布局。目前，山东艾蒙特已具备高性能环氧树脂、酚醛树脂及中间体的研发与制造能力，与公司电子材料板块业务高度契合，有望快速形成规模化产能，切入电子级、高频高速等高端树脂领域，进一步完善树脂“合成-改性-应用”的全产业链布局。本次股权收购有利于优化经营决策流程，促进技术研发、销售渠道等核心资源的高效整合，提升决策落地和资本使用效率；同时，优化资本结构，降低财务成本，增强信贷融资和抗风险能力，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展。

　　本次股权收购前，公司聘请具有从事证券服务业务资格的中联资产评估集团四川有限公司以2025年7月31日为评估基准日，采用收益法对标的公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《四川东材科技集团股份有限公司拟购买子公司少数股权涉及的山东艾蒙特新材料有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（中联川评报字【2025】第145号）。评估结果为：山东艾蒙特净资产账面值为22,293.57万元，股东全部权益评估价值为45,120.00万元，评估增值22,826.43万元，增值率102.39%。

　　2、因不可抗力导致本协议任何一方不能履行或不能完全履行本协议的，遭遇不可抗力一方应立即书面通知其余各方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向协议其他方提供县级以上政府部门出具的证明发生不可抗力事件的书面文件，同时采取必要措施防止损失扩大。协议各方应按不可抗力事件对履行协议的影响程度，协商决定是否解除协议、或者部分或全部免除履行协议的责任、或者延期履行协议，且互不承担违约责任。一方延迟履行协议义务后发生不可抗力的或遭受不可抗力的一方未履行前述义务的，不能免除其违约责任。

　　本次收购控股子公司少数股东（山东润达、李长彬）持有的山东艾蒙特22.50%股权，是为了提高公司对山东艾蒙特的持股比例，提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，增强综合盈利能力和核心竞争力，符合公司发展战略规划。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例将由72.50%增加至95.00%，并通过海南艾蒙特间接控制其5.00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东，不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司于2026年1月11日召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》。公司全体独立董事一致认为：本次收购控股子公司少数股东（山东润达、李长彬）持有的山东艾蒙特22.50%股权，是为了提高公司对山东艾蒙特的持股比例，提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，增强综合盈利能力和核心竞争力，符合公司发展战略规划。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第七届董事会第二次会议审议。

　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》，公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议批准前述议案：拟向其提供不超过人民币55,000万元的借款，借款期限为12个月，借款年利率参考实际提款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%，按月计息、按季付息，详见公司于2025年4月25日披露的《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

　　公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常推进和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的后续事宜，具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。该事项无需提交公司股东大会审议。保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　公司于2026年1月11日召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的议案》。公司独立董事认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是日常生产经营所需，关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交第七届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

　　2025年1月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计2025年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过37,000万元，其中：采购材料/接受劳务不超过9,000万元，销售材料/销售产品不超过25,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过3,000万元。2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过上述关联交易的议案，批准了2025年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。

　　经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专用设备制造；文化、办公用设备制造；金属制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；数字技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；机械设备销售；装卸搬运；创业投资（限投资未上市企业）；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；市场营销策划；产业用纺织制成品生产；货物进出口；技术进出口；餐饮服务。

　　财务状况：截至2024年12月31日（经审计），金发科技的资产总额为6,179,873.08万元，负债总额为4,118,295.00万元，净资产额为2,061,578.09万元；2024年度实现营业收入6,051,424.21万元，实现归属于上市公司股东的净利润82,462.48万元。截至2025年9月30日（未经审计），金发科技的资产总额为6,379,470.55万元，负债总额为4,231,049.84万元，净资产额为2,148,420.71万元；2025年1-9月实现营业收入4,961,573.49万元，实现归属于上市公司股东的净利润106,458.69万元。

　　财务状况：截至2024年12月31日（经审计），金张科技的资产总额为88,093.11万元，负债总额为34,915.99万元，净资产额为53,177.12万元；2024年度实现营业收入65,609.70万元，实现净利润7,208.07万元。截至2025年9月30日（未经审计），金张科技的资产总额为94,798.54万元，负债总额为34,456.30万元，净资产额为60,342.24万元；2025年1-9月实现营业收入56,367.47万元，实现净利润7,052.42万元。

　　财务状况：截至2024年12月31日（经审计），山东润达的资产总额为31,500.78万元，负债总额为16,651.69万元，净资产额为14,849.09万元，2024年度实现营业收入22,176.19万元，实现净利润312.19万元。截至2025年9月30日（未经审计），山东润达的资产总额为30,703.22万元，负债总额为15,602.84万元，净资产额为15,100.39万元；2025年1-9月实现营业收入16,472.24万元，实现净利润261.26万元。